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建立业务关系或者为
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提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换等一次性金融服务时,应当要求
客户
出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行()。
2022-05-30 21:11
金融机构在进行
客户
身份识别时要贯彻的基本原则是()。
2022-05-30 21:11
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的
客户
身份资料和交易信息,应当予以();非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
2022-05-30 21:11
金融机构应当按照规定建立
客户
身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,
客户
身份资料发生()的,应当及时更新
客户
身份资料。
2022-05-30 21:11
对
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开展反洗钱宣传是金融机构的()。
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